九江银行高新支行被罚款60万元,贷款管理不到位
2024年8月2日,国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示,九江银行股份有限公司高新支行因贷款管理不到位,贷款资金回流借款人后被挪用于办理定期存单、收购股权,被罚款60万元。
处罚信息显示,九江银行股份有限公司高新支行违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。处罚日期为2024年7月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条:银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则,包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;未按照规定进行信息披露的;严重违反审慎经营规则的;拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
天眼查显示,九江银行成立于2000年,位于九江市,是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资本284736.72万人民币,实缴资本125835万人民币,董监高人员共11人。
天眼查大数据分析,九江银行股份有限公司共对外投资了24家企业,包括资溪九银村镇银行股份有限公司、铜鼓九银村镇银行股份有限公司、靖安九银村镇银行股份有限公司、景德镇昌江九银村镇银行股份有限公司、南京六合九银村镇银行股份有限公司,分别持股77.32%、72%、71.22%、53.5%、51%。风险方面共发现企业有裁判文书13条,涉案总金额13.672856万元;开庭公告911条,立案信息164条。
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